币圈消息：据当地媒体报道，韩国最大的加密货币交易所 Upbit 被韩国金融监管局（FIU）责令暂停营业。该交易所涉嫌违反客户身份识别制度（KYC）以及未履行反洗钱义务，具体来说，在最长 6 个月的停业期间，将被限制开展新客户相关业务。根据《特定金融交易信息法》，违反 KYC 相关规定的最高罚款可达每笔 1 亿韩元，而 Crypto 布帐马车频道揭露 Upbit 存在 50-60 万笔违规 KYC，罚款金额可能相当巨大。
韩国市场份额占七成的交易所 Upbit 或将停业
新闻报道称，韩国最大的虚拟资产交易所 Upbit 因涉嫌违反客户身份识别制度（KYC）和未履行反洗钱义务，收到了停业处分通知。金融委员会下属的金融监管局（FIU）于 9 日通知可能会实施以停业为主的制裁措施。如果该处分确定，Upbit 在停业期间（最长 6 个月）将被限制与新客户相关的业务。
不过，据了解，停业期间主要是限制新客户注册，现有用户仍可在 Upbit 上进行交易。目前，Upbit 的交易量占韩国虚拟资产交易市场的 70%以上。Upbit 将在 20 日前向金融监管局提交处分意见书。金融监管局计划在 21 日召开制裁审议会，最终确定停业期限等制裁内容。
违规 KYC 单笔最高罚款 1 亿韩元，Upbit 恐创纪录
报道指出，Upbit 受到了比预期更为严厉的制裁，据了解，违反 KYC 相关规定的最高罚款可达每笔 1 亿韩元。在韩国，交易所的营业许可每三年更新一次，Upbit 的营业许可已于去年 10 月过期。去年 8 月底，金融监管局开始对 Upbit 提交的经营许可更新申请进行审查，期间发现其疑似未正确执行 KYC。
与未申报的海外交易所交易，违反反洗钱规则
此外，Upbit 还涉嫌与未申报的海外数字资产交易商进行交易，在反洗钱规则方面也受到了制裁。不过，Upbit 相关人士表示，在区块链上事先识别海外未申报交易所并不容易，此事并非出于故意。Upbit 母公司 Dunamu 也发表声明称将按照程序澄清事实，并强调该处分对旧用户没有影响。
21 日决定制裁内容，早前案例因调查不清而无效
Crypto 布帐马车频道表示，Upbit 可能有 50-60 万笔 KYC 未按规定办理，具体罚款金额恐创纪录。该频道还以另一交易所 Hanbitco 为例，其违规 KYC197 笔，被罚款 20 亿韩元（约合 137 万美元）。但具体情况还需等待 21 日的裁决，因为 Hanbitco 的案例中，法院认为调查仍有不清楚之处，因此罚款无效。
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