BitMEX 因违反美国银行法被罚 1 亿美元

——

OKX新闻 发布于 2025-01-17 18:00

知名交易所 BitMEX 违反美国银行法！被判罚款 1 亿美元与缓刑两年

币圈资讯：知名交易所 BitMEX 因未遵守美国《银行保密法》(BSA)相关规定而遭重罚。美国联邦法院于 1 月 15 日宣判，BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 需支付 1 亿美元罚金，并接受缓刑两年。

理由是此前与政府达成的 1.1 亿美元罚款和认罪协议并不足以反映其违规行为的严重性。

最新判决：1 亿美元罚金与缓刑两年

美国纽约法院于 1 月 15 日做出判决，要求 BitMEX 支付 1 亿美元罚金，同时接受两年非监督缓刑。此裁决距离 BitMEX 于去年 7 月认罪仅过了半年，当时 BitMEX 向法院承认在过去确实没有建立一套有效的反洗钱机制，违反了美国的《银行保密法》(BSA)。

而 BitMEX 在判决后发布官方声明，表示法院对 BSA 案件的指控已是“旧闻”，并批评美国司法部花费大量时间和纳税人的税金来追查这起案件，暗指资源应该被更好地利用。

BitMEX 最新官方声明

2015 至 2020 年：美国政府指控 BitMEX 在这段期间违反《银行保密法》，未设立反洗钱与用户身分验证(KYC)机制，只要求用户提供电子邮件地址进行交易。
2021 年：BitMEX 与美国商品期货交易委员会(CFTC)及金融犯罪执法局(FinCEN)达成和解，同意支付 1 亿美元的民事罚款。
2022 年：BitMEX 三位共同创办人 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed，以及员工 Gregory Dwyer 因刑事案件被判缓刑，被法院要求支付 3,000 万美元民事罚款。
2024 年 7 月：BitMEX 承认违法并称此案为“旧闻”，预期不会有额外罚金。但在去年 12 月的法庭文件中，美国政府主张 BitMEX 非法获利达 1.55 亿美元，并要求支付约 4.2 亿美元罚金，最终法庭判决未采纳此数字。